أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات التركية أصول شركة Investco القابضة وشركة Hat القابضة لثبوت تورطهما في جرائم غسيل أموال، ومخالفةقانون السوق المالية.
وقضت الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول بتعيين صندوق تأمين ودائع الادخار وصيا على الشركتين، وأفادت نيابة إسطنبول في بيان أنه تقرر مصادرة جميع أصول الشركتين وتعيين الصندوق واصيا لإدارة الأسهم المصادرة.
وذكرت النيابة أنه التهم تشمل: “غسيل للأصول الناجمة عن الجرم” وتشكيل “تنظيم لأهداف إجرامية” و”مخالفة قانون السوق المالية” في إطار ملف التحقيق رقم 293366 لعام 2024 الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب بالنيابة.
وأضافت النيابة في بيانها أنه في إطار الملف تم مصادرة أصول شركتي Hat و Investco ، اللتين تتلاعبان في المشهد المالي وتتحكمان في تحركات السوق ببيانات غير صحيحة وتجريات أعمال رفع وخفض للأسعار سويا وتعملان على كسب ثقة القطاع العام عبر الاجتماع مع أشخاص غير معنيين من دوائر مختلفة وتسعينان لخلق صورة مهيبة لإخفاء العقوبات المالية السابقة وتزعزعان الثقة الاقتصادية للمؤسسات عبر هذه الطرق وتحددان أنشطة التنظيم الذي يتولى أعمال مختلفة لإخفاء مصدر المكاسب غير القانونية المكتسبة عبر هذه الطرق، وأسهم المشتبه بهم بموجب قرار الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول رقم 11432 عن عام 2025 والصادر بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأشار البيان إلى تعيين صندوق تأمين ودائع الادخار وصيا بموجب القرار رقم 11425 لعام 2025 الصادر عن الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول بهدف إدارة الأصول المصادرة لحماية المستثمرين الفرديين ولحماية السجلات المالية مفيدة أن التحقيق الشامل متواصل بجوانب متعددة بما يتوافق مع السرية.
